Поліція викрила учасників злочинної групи на привласненні понад ₴90 мільйонів вкладників банку

Співробітники Національної поліції України викрили 27 учасників злочинної організації, які незаконно привласнили 90 мільйонів гривень вкладників банку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Нацполіція.

Як з'ясувало слідство, організатор спеціально придбав фінансову установу для втілення своїх злочинних намірів. В оборудку він залучив голову та членів правління банку, голову наглядової ради, приватних підприємців, оцінювачів і держаних реєстраторів.

Під керівництвом організатора вони реєстрували в держреєстрі речових прав нерухоме майно великої квадратури, нібито розташоване в центральних районах Києва і Харкова.

Неіснуючі обʼєкти стали предметом застави на видачу кредитів у загальній сумі понад 90 млн грн.

За незаконно отримані гроші вкладників банку фігуранти фінансували власні бізнес-проєкти з будівництва заводів і ТЕЦ, операційної діяльності вугільної шахти, придбання елітних автомобілів та нерухомості.

Працівники управління банківської безпеки щорічно складали акти перевірки наявності та ліквідності неіснуючого заставного майна.

У 2021 році банк визнали неспроможним через те, що він не забезпечив виплати власним клієнтам і не розрахувався по платіжних дорученнях.