У Туреччині затримали понад 130 учасників шахрайської схеми з інвестиціями

У Стамбулі поліція провела масштабну операцію проти підозрюваних у шахрайстві з інвестиціями на валютному ринку.

Про це повідомляє Hurriyet Daily News.

Як повідомляється, у результаті операції правоохоронці затримали 132 осіб, з ними проводять слідчі дії.

Слідство з'ясувало, що підозрювані створили нелегальні компанії, не зареєстровані Управлінням ринку капіталів (SPK). Вони заманювали клієнтів, пропонуючи зробити інвестиції, а у підсумку привласнювали їхні гроші, стверджуючи, ніби інвестиції збанкрутували.

Після цього понад 160 окремих підставних компаній допомагали "втратити слід" викрадених грошей. Кошти виводили до Британії та Чорногорії.

За орієнтовними оцінками, шахраї таким чином отримали прибуток у розмірі близько 520 млн доларів.